ईडी ने PACL ग्रुप पर कसा शिकंजा, लुधियाना और जयपुर में करीब दो हजार करोड़ की संपत्तियां अटैच
ईडी ने PACL ग्रुप पर कसा शिकंजा, लुधियाना और जयपुर में करीब दो हजार करोड़ की संपत्तियां अटैच
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PACL ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लुधियाना और जयपुर में स्थित 37 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इन संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 1986 करोड़ 48 लाख रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई PACL ग्रुप और उससे जुड़ी इकाइयों द्वारा संचालित कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले की जांच के तहत की गई है, जिसकी पड़ताल ईडी लंबे समय से कर रही थी।
ईडी के अनुसार इस स्कीम के जरिए खेती की जमीन की बिक्री और विकास के नाम पर देशभर के लाखों निवेशकों से 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की रकम जुटाई गई थी। मामले में वर्ष 2014 में सीबीआई ने दिल्ली में केस दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि अब भी निवेशकों के करीब 48 हजार करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है।
एजेंसी ने बताया कि PACL की योजना के तहत निवेशकों को नकद और किस्तों के जरिए निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। उनसे ऐसे एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए, जिन्हें भ्रामक बताया गया है। जांच में यह भी पाया गया कि अधिकतर मामलों में निवेशकों को जमीन आवंटित ही नहीं की गई।
ईडी के मुताबिक इस कथित घोटाले को छिपाने के लिए कई फ्रंट कंपनियों और रिवर्स सेल लेनदेन का इस्तेमाल किया गया। निवेशकों से जुटाई गई रकम को अलग अलग संबंधित और असंबंधित संस्थाओं के माध्यम से घुमाया गया और अंत में निर्मल सिंह भंगू, उनके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों तथा PACL से जुड़ी कंपनियों के बैंक खातों में डाला गया। बाद में इसी पैसे से उनके नाम पर बड़ी मात्रा में अचल संपत्तियां खरीदी गईं।
ईडी ने साफ किया है कि जांच अभी जारी है और आगे भी इस मामले में और संपत्तियां अटैच की जा सकती हैं।
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