ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क पर की बड़ी कार्रवाई, 404.46 करोड़ रुपये की आपराधिक आय का खुलासा

नई दिल्ली|डब्बा व्यापार/ऑनलाइन सट्टेबाजी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने सोमवार को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई और दुबई में अवैध रूप से डब्बा व्यापार और ऑनलाइन सट्टेबाजी की गतिविधियों में लिप्त एक गिरोह के खिलाफ अभियोग शिकायत (पीसी) दायर की है। इस केस में 404.46 करोड़ रुपये की आपराधिक आय का पता चला है। डब्बा व्यापार और ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए एमटी5 सर्वरों व भूमिगत प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। कई प्रख्यात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित नकली ट्रेड दिखाए गए। गुमनाम खातों को एन्क्रिप्टेड संचार और नकद-आधारित निपटान के जरिए उपयोग में लाया गया। यह सब भी सीक्रेट तरीके से किया गया।

ईडी ने इंदौर पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं 319(2) और 318(4) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि एफआईआर संख्या 0136/2021, जो एफआईआर संख्या 041/2025 से जुड़े व्यक्तियों द्वारा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट से संबंधित है, मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धाराओं 419, 420, 465, 468, 471, महाराष्ट्र जुआ निषेध अधिनियम और आईटी अधिनियम की धाराओं 66(सी) और 66(डी) के तहत दर्ज की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने उक्त एफआईआर में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।

जांच से पता चला है कि एक तकनीकी रूप से हेरफेर किए गए तंत्र में फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटें और सीमा पार धन की हेराफेरी का तरीका शामिल है। विशाल अग्निहोत्री को मुख्य संचालक के रूप में पहचाना गया है, जिनकी सहायता तरुण वास्तव ने की है। वास्तव, जो दिन-प्रतिदिन के वित्तीय संचालन और फर्जी खातों को संभालते था। श्रीनिवासन रामासामी ने फर्जी ट्रेडिंग परिणाम उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किए गए हेरफेरित एमटी5 सर्वरों को कॉन्फ़िगर किया था। इसके अलावा, समानांतर सट्टेबाजी नेटवर्क में धवल देवराज जैन ने भूमिगत प्लेटफॉर्म LotusBook247 का संचालन किया। धर्मेश रजनीकांत त्रिवेदी ने ऑफशोर इकाई iBull Capital का प्रबंधन किया। निधि चंदनानी ने दुबई स्थित संरचनाओं के माध्यम से धन के प्रवाह और हेरफेर में सहायता की।

ईडी की जांच में यह पुष्टि हुई है कि ग्राहकों को V Money और 8Stock Height जैसे प्लेटफॉर्म पर बिना किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से संबंध के नकली ट्रेड दिखाए गए, जबकि LotusBook247 और 11Starss जैसे सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म गुमनाम खातों, एन्क्रिप्टेड संचार और नकद-आधारित निपटान का उपयोग करके गुप्त रूप से संचालित होते थे। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि हेरफेर किए गए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों और अनियमित व्हाइट लेबल एप्लिकेशन से प्राप्त 404.46 करोड़ रुपये की आपराधिक आय उत्पन्न हुई है।

इसके अलावा, जांच के परिणामस्वरूप पीएओ संख्या 24/2025 के तहत 34.26 करोड़ रुपये की संपत्तियों की अस्थायी कुर्की की गई हैं। इसमें 28.60 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां, 3.83 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां और बैंक या डीमैट खातों में 1.83 करोड़ रुपये की शेष राशि शामिल है। तलाशी के दौरान जब्त की गई प्रमुख वस्तुओं में 5.21 करोड़ रुपये से अधिक नकद, 59.9 किलोग्राम चांदी की और 100 ग्राम सोने की छड़े शामिल हैं।

ईडी ने लगभग 1.94 करोड़ रुपये के आभूषण और 4.77 करोड़ रुपये की लग्जरी घड़ियों सहित उच्च मूल्य की विलासिता की वस्तुएं भी जब्त की हैं। साथ ही 0.41 करोड़ रुपये से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को फ्रीज कर दिया गया है। ये संपत्तियां गिरोह के सदस्यों द्वारा अपनी गैरकानूनी गतिविधियों के माध्यम से अर्जित और प्राप्त की गई भौतिक आय का प्रतिनिधित्व करती हैं।

ईडी ने जारी की सार्वजनिक सूचना ...

व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी ट्रेडिंग या निवेश प्लेटफॉर्म SEBI के साथ पंजीकृत हो, क्योंकि अनियमित डब्बा ट्रेडिंग एप्लिकेशन कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं और अक्सर वित्तीय नुकसान का कारण बनते हैं।

उपयोगकर्ताओं को निजी तौर पर नियंत्रित या अपुष्ट MT5 सर्वरों पर चलने वाले प्लेटफॉर्म से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिस्टम आमतौर पर परिणामों में हेरफेर करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटें उपयोगकर्ताओं को कानूनी परिणामों, व्यक्तिगत और वित्तीय डेटा के दुरुपयोग और गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी के जोखिम में डालती हैं।

आम जनता को कभी भी अपने व्यक्तिगत बैंक खातों का उपयोग दूसरों को नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे खातों का उपयोग अक्सर अपराध की आय को लॉन्ड्रिंग करने के लिए किया जाता है। खाताधारक PMLA के तहत उत्तरदायी हो जाता है।

कोई भी संदिग्ध प्लेटफॉर्म जो अवास्तविक रिटर्न का वादा करता है, केवल एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित होता है या अज्ञात या अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से जमा राशि मांगता है, उसकी सूचना निकटतम कानून प्रवर्तन या साइबर अपराध प्राधिकरण को दी जानी चाहिए।